Procurorii DIICOT și polițiștii de combatere a criminalității organizate au efectuat joi, 15 octombrie 2026, 48 de percheziții în București și șase județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul construcțiilor. Maramureșul se numără printre județele în care anchetatorii au descins, într-o operațiune de amploare care vizează peste 20 de persoane și un prejudiciu total estimat la peste 55 de milioane de lei. Perchezițiile au fost coordonate de Serviciul Teritorial Iași al DIICOT, împreună cu Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Iași.
🏛️ O rețea bine organizată, cu firme-fantomă și facturi fictive
Potrivit comunicatului oficial al DIICOT, gruparea suspectată ar fi fost constituită începând cu anul 2021 și ar fi reunit peste 20 de persoane, fiecare având atribuții distincte în cadrul unui mecanism complex de fraudare a obligațiilor fiscale. Anchetatorii susțin că suspecții ar fi creat un circuit comercial fictiv, format din societăți beneficiare, firme intermediare și societăți de tip fantomă, prin intermediul cărora erau simulate tranzacții comerciale în domeniul construcțiilor.
„Mecanismul identificat a constat în emiterea și înregistrarea succesivă de facturi aferente unor operațiuni comerciale fictive sau supraevaluate, în special în domeniul lucrărilor de construcții, activitate care a permis justificarea aparentă a unor prestări și achiziții”, se arată în documentele oficiale ale DIICOT. Prin aceste manevre, firmele beneficiare ar fi dedus ilegal TVA, și-ar fi diminuat obligațiile privind impozitul pe profit și ar fi justificat transferuri de bani care nu aveau la bază activități economice reale.
📋 Firme fără angajați, tranzacții de milioane
Unul dintre elementele care au atras atenția procurorilor a fost lipsa capacității economice reale a multor societăți implicate în circuit. Unele dintre acestea nu aveau angajați și nici resursele necesare pentru executarea lucrărilor de construcții pe care pretindeau că le-au realizat. „Societățile utilizate în circuit nu au desfășurat activități economice reale raportat la volumul tranzacțiilor declarate, multe dintre acestea neavând personal angajat, capacitatea economică ori relații comerciale externe relevante”, explică procurorii.
Mai mult, firmele implicate ar fi desfășurat relații comerciale aproape exclusiv între ele, creând un circuit financiar închis, menit să simuleze existența unor tranzacții legitime. Anchetatorii au identificat și un mecanism prin care sumele rezultate din operațiunile fictive erau scoase din circuitul bancar: banii erau transferați succesiv între mai multe societăți comerciale, înainte de a fi retrași în numerar, pentru a îngreuna identificarea provenienței lor.
💰 Prejudicii de peste 55 de milioane de lei
Conform comunicatului oficial, prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la cel puțin 16,6 milioane de lei, din care 9 milioane de lei reprezintă TVA neplătit, iar 7,5 milioane de lei reprezintă impozitul pe profit nevirat. Separat, procurorii au stabilit că activitatea grupării ar fi provocat un prejudiciu de cel puțin 38,7 milioane de lei societăților comerciale implicate.
În total, cele două categorii însumează aproximativ 55,4 milioane de lei. Un aspect important este că aceste sume au fost calculate exclusiv pentru perioada 2023-2025, deși gruparea ar fi acționat încă din 2021. Prin urmare, întinderea prejudiciilor ar putea fi reevaluată semnificativ pe măsură ce ancheta avansează.
🔍 Ce urmează: Persoanele vizate de anchetă urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași. Ancheta continuă pentru a identifica eventuali alții membri ai rețelei și pentru a recupera prejudiciile aduse bugetului de stat. Vom reveni cu detalii pe măsură ce procurorii comunică rezultatele investigațiilor.
Sursă foto: IGPR / stiripesurse.ro
