Procurorii DIICOT au instituit sechestru asupra a 111 imobile, constând în construcții și terenuri, precum și asupra conturilor bancare ale persoanelor implicate într-un dosar de evaziune fiscală cu motorină, prejudiciul total fiind estimat la 114,9 milioane de lei. Măsura a fost anunțată vineri, 13 noiembrie, după perchezițiile și reținerile efectuate în București și în cinci județe.
🏗️ Percheziții de amploare în șase județe
Potrivit anchetatorilor, gruparea infracțională ar fi acționat pe piața carburanților din România, utilizând firme fantomă și operațiuni fictive de achiziție și revânzare a motorinei, pentru a se sustrage de la plata TVA și a accizelor către bugetul de stat. Schema ar fi implicat mai multe persoane cu roluri bine stabilite în cadrul rețelei, de la lideri și organizatori până la intermediari și beneficiari direcți ai operațiunilor ilegale.
Joi, 12 noiembrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat 46 de percheziții domiciliare în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Acțiunea a vizat destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală cu motorină.
Ancheta a scos la lumină o rețea complexă de firme implicate în comercializarea ilegală de motorină, care ar fi cauzat un prejudiciu semnificativ bugetului de stat prin neplata TVA și a accizelor. Procurorii susțin că gruparea, constituită în anul 2023, urmărea să obțină beneficii importante prin intermediul unor operațiuni fictive de comerț cu carburanți.
⚖️ Măsuri preventive și sechestru asigurător
În urma perchezițiilor, procurorii au dispus reținerea a doi inculpați și măsura controlului judiciar față de alți 41 de inculpați. Printre persoanele vizate se numără Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei Oil Terminal, care a fost plasat sub control judiciar după ce fusese reținut inițial. De asemenea, omul de afaceri Gheorghe Chealfă se numără printre persoanele cercetate în acest dosar.
Măsura sechestrului asigurător dispusă de DIICOT vizează conservarea bunurilor și a sumelor care ar putea servi la recuperarea prejudiciului de 114,9 milioane de lei. Cele 111 imobile sechestrate includ construcții și terenuri situate în mai multe județe ale țării, iar conturile bancare ale inculpaților au fost, de asemenea, blocate până la concurența sumei menționate.
🔍 Acuzațiile anchetatorilor
Persoanele cercetate sunt acuzate de săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele dintre acestea în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave. Anchetatorii au documentat activitatea infracțională desfășurată pe parcursul mai multor ani, în care gruparea ar fi creat un mecanism sofisticat de sustragere de la plata obligațiilor fiscale.
Dosarul de evaziune cu motorină instrumentat de DIICOT este unul dintre cele mai ample din ultimii ani, atât prin prisma numărului de percheziții efectuate, cât și a valorii prejudiciului. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
🔍 Ce urmează
Ancheta DIICOT continuă, iar procurorii urmează să stabilească întinderea exactă a prejudiciului și să recupereze sumele datorate bugetului de stat prin valorificarea bunurilor sechestrate. Vom reveni cu informații pe măsură ce ancheta progresează.
Sursă foto: DIICOT / Jurnal MM
